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風險管理與防范培訓

課程目的：
《 國際貿易陷阱、詐騙與防范解決對策》課程是由陳碩老師主講，課程主要內容是國際貿易陷阱險象繁生，通過培訓，學員可以全面認識國際貿易各個環(huán)節(jié)和各種單證業(yè)務所影含或可能出現(xiàn)的陷阱，認清陷阱特征、設陷詐騙的常用手法，通過大量案例的分析，把握防止和消除業(yè)務陷阱和單證詐騙的方法和技巧，從而提高國際貿易的運作效率，減少損失。

 第一章 國際貿易業(yè)務流程看陷阱
一、國際貿易業(yè)務一般流程
1、堅持基本流程關住詐騙大門
堅持標準的業(yè)務流程：磋商——合同簽定——合同履行
嚴格國際結算流程（信用證）
2、國際貿易業(yè)務基本特征是孳生詐騙的源泉
象征性交貨——先貨后單
單、貨分離——商業(yè)信用與銀行信用轉移
多方交接——商、銀、運、險、檢、代
多國異地——跨文化與法律差異
二、國際貿易常見詐騙與陷阱
1、陷阱一：賒貨
2、陷阱二：離岸盾牌公司
3、陷阱三：合同修改與結算方式修改
4、陷阱四：無單提貨
5、其他陷阱綜述
三、國際客戶的層次看陷阱
1、海外采購商與采購代理中的陷阱
2、海外經銷與代理中的陷阱
3、進口商層次與陷阱種類分析與防范

第二章   跟單信用證詐騙的常見方式、特征與對策
一、第一類
特征：
1、信用證不經通知，而直達受益人手中，且信封無寄件人詳細地址，郵戳模糊；
2、所用信用證格式為陳舊或過時格式；
3、信用證簽字筆劃不流暢，或采用印刷體簽名；
4、信用證條款自相矛盾，或違背常規(guī)；
5、信用證要求貨物空運，或提單做成申請人(進口商)為受貨人。
二、第二類
特征：
1、來證無押，而聲稱由第三家銀行來電證實；
2、來證裝、效期較短，以逼使受益人倉促發(fā)貨；
3、來證規(guī)定裝船后由受益人寄交一份正本提單給申請人；
4、開立遠期付款信用證，并許以優(yōu)厚利率；
5、證中申請人與受貨人分別在不同的國家或地區(qū)。
三、“軟條款”/“陷阱條款”詐騙
1、信用證軟條款的特點和目的
2、常見的信用證軟條款的識別和防范
3、信用證軟條款實戰(zhàn)舉例
4、陷阱條款的特征和企業(yè)的防范措施
四、偽造信用證修改書詐騙
特征：
1、原證雖是真實、合法的，但含有某些制約受益人權利的條款，亟待修改；
2、修改書以電報或電傳廣度方式發(fā)出，且盜用他行密押或借用原證密碼；
3、修改書不通過載證開出，而直接發(fā)給通知 行或受益人；
4、證內規(guī)定裝運后郵寄一份正本提單給申請人；
5、來證裝、效期較短，以迫使受益人倉促發(fā)貨。
五、假客檢證書詐騙
特征：
1、來證含有檢驗證書由申請人代表簽署的"軟條款"。 
2、來證規(guī)定申請人代表簽名必須與開證行留底印鑒式樣相符；
3、來證要求一份正本提單交給申請人代表；
4、申請人將大額支票給受益人作抵押或擔保；
5、申請人通過指定代表操縱整個交易過程。
六、涂改信用證詐騙
特征：
1、原信用證為信開方式，以便于泖改；
2、涂改內容為信用證金額、裝效期及受益人名稱；
3、信用證涂改之處無開證行簽證實；
4、信用證不經通知行通知，而直交受益人；
5、金額巨大，以詐取暴利。
七、偽造保兌信用證詐騙
特征：
信用證的開證行為假冒或根本無法查實之銀行；
保兌行為國際*銀行，以增加欺騙性；
保兌函另開寄來，其簽名為偽冒簽字；
貿易雙方事先并不了解，僅通過中介人相識；
來證金額較大，且裝效期較短。

第三章 運輸陷阱
一、運輸陷阱的誘發(fā)因素
二、運輸陷阱常見形式
1、通過倒簽提單和預借提單欺詐、
2、租船合同欺詐、
3、轉航欺詐、
4、船東濫用免責條款欺詐、
5、海上保險欺詐等。
三、運輸陷阱的防范

第四章 單證陷阱
一、單證詐騙的種類及其危害性
1、倒簽提單
2、預借提單
3、賣方向承運人出具保函，領取清潔提單
4、以假提單騙走貨款
5、以假貨冒充真貨 ，以次貨冒充好貨
6、盜用空白提單或以假提單冒領貨物
7、偽造信用證
8、利用進口國海關政策
二、單證詐騙誘因
1、時間觀念不強造成備貨不及時，從而延誤裝貨
2、選擇交易對象不慎重
3、《跟單信用證統(tǒng)一慣例》尚有空子可鉆
4、提單制度本身存在缺陷
三、單證詐騙的預防措施
1、及時備妥貨物
2、要善于鑒別國際貿易中單證的真?zhèn)?br /> 3、銀貿雙方應互相配合，并各自采取預防措施
4、不斷完善法律條文和國際慣例
第一章 國際貿易業(yè)務流程看陷阱
一、國際貿易業(yè)務一般流程
1、堅持基本流程關住詐騙大門
堅持標準的業(yè)務流程：磋商——合同簽定——合同履行
嚴格國際結算流程（信用證）
2、國際貿易業(yè)務基本特征是孳生詐騙的源泉
象征性交貨——先貨后單
單、貨分離——商業(yè)信用與銀行信用轉移
多方交接——商、銀、運、險、檢、代
多國異地——跨文化與法律差異
二、國際貿易常見詐騙與陷阱
1、陷阱一：賒貨
2、陷阱二：離岸盾牌公司
3、陷阱三：合同修改與結算方式修改
4、陷阱四：無單提貨
5、其他陷阱綜述
三、國際客戶的層次看陷阱
1、海外采購商與采購代理中的陷阱
2、海外經銷與代理中的陷阱
3、進口商層次與陷阱種類分析與防范

第二章   跟單信用證詐騙的常見方式、特征與對策
一、第一類
特征：
1、信用證不經通知，而直達受益人手中，且信封無寄件人詳細地址，郵戳模糊；
2、所用信用證格式為陳舊或過時格式；
3、信用證簽字筆劃不流暢，或采用印刷體簽名；
4、信用證條款自相矛盾，或違背常規(guī)；
5、信用證要求貨物空運，或提單做成申請人(進口商)為受貨人。
二、第二類
特征：
1、來證無押，而聲稱由第三家銀行來電證實；
2、來證裝、效期較短，以逼使受益人倉促發(fā)貨；
3、來證規(guī)定裝船后由受益人寄交一份正本提單給申請人；
4、開立遠期付款信用證，并許以優(yōu)厚利率；
5、證中申請人與受貨人分別在不同的國家或地區(qū)。
三、“軟條款”/“陷阱條款”詐騙

1、信用證軟條款的特點和目的
2、常見的信用證軟條款的識別和防范
3、信用證軟條款實戰(zhàn)舉例
4、陷阱條款的特征和企業(yè)的防范措施
四、偽造信用證修改書詐騙

特征：
1、原證雖是真實、合法的，但含有某些制約受益人權利的條款，亟待修改；
2、修改書以電報或電傳廣度方式發(fā)出，且盜用他行密押或借用原證密碼；
3、修改書不通過載證開出，而直接發(fā)給通知 行或受益人；
4、證內規(guī)定裝運后郵寄一份正本提單給申請人；
5、來證裝、效期較短，以迫使受益人倉促發(fā)貨。
五、假客檢證書詐騙
特征：
1、來證含有檢驗證書由申請人代表簽署的"軟條款"。 
2、來證規(guī)定申請人代表簽名必須與開證行留底印鑒式樣相符；
3、來證要求一份正本提單交給申請人代表；
4、申請人將大額支票給受益人作抵押或擔保；
5、申請人通過指定代表操縱整個交易過程。

六、涂改信用證詐騙
特征：
1、原信用證為信開方式，以便于泖改；
2、涂改內容為信用證金額、裝效期及受益人名稱；
3、信用證涂改之處無開證行簽證實；
4、信用證不經通知行通知，而直交受益人；
5、金額巨大，以詐取暴利。
七、偽造保兌信用證詐騙
特征：
信用證的開證行為假冒或根本無法查實之銀行；
保兌行為國際*銀行，以增加欺騙性；
保兌函另開寄來，其簽名為偽冒簽字；
貿易雙方事先并不了解，僅通過中介人相識；
來證金額較大，且裝效期較短。
第三章 運輸陷阱
一、運輸陷阱的誘發(fā)因素
二、運輸陷阱常見形式
1、通過倒簽提單和預借提單欺詐、
2、租船合同欺詐、
3、轉航欺詐、
4、船東濫用免責條款欺詐、
5、海上保險欺詐等。
三、運輸陷阱的防范
第四章 單證陷阱
一、單證詐騙的種類及其危害性
1、倒簽提單
2、預借提單
3、賣方向承運人出具保函，領取清潔提單
4、以假提單騙走貨款
5、以假貨冒充真貨 ，以次貨冒充好貨
6、盜用空白提單或以假提單冒領貨物
7、偽造信用證
8、利用進口國海關政策
二、單證詐騙誘因
1、時間觀念不強造成備貨不及時，從而延誤裝貨
2、選擇交易對象不慎重
3、《跟單信用證統(tǒng)一慣例》尚有空子可鉆
4、提單制度本身存在缺陷
三、單證詐騙的預防措施
1、及時備妥貨物
2、要善于鑒別國際貿易中單證的真?zhèn)?br /> 3、銀貿雙方應互相配合，并各自采取預防措施
4、不斷完善法律條文和國際慣例

風險管理與防范培訓